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IPACOOP participa en el Foro de evaluación de riesgos para la Prevención del Blanqueo de Capitales

27 de enero de 2017

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), asistió al Foro “Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá”, documento presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de salvaguardar la plataforma de servicios financieros y seguir fortaleciendo la competitividad del país.

Por parte del IPACOOP asistió el Director Ejecutivo Willie Chin Lee, el Sub Director Juan Carlos Rivas De La Cruz, Víctor Medina, Presidente de la Junta de Directiva y la Directora de Auditoria Cooperativa Elía De León Gonzalez, quienes valoraron la importancia que es para la institución este tipo de foros, ya que la evaluación de riesgo permite que las entidades de supervisión puedan enfocar sus recursos en aquellos sectores que tienen más riesgo.

Para el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, “la evaluación nacional de riegos de Panamá identifica actividades económicas y las clasifica como bajo, medio o alto riesgo para el blanqueo de capitales; por lo que este documento permitirá tomar medidas para eliminar o mitigar estos riesgos y es fundamental para desarrollar estrategias para prevenir el blanqueo de capitales.”

Al igual, dejó claro que “el país no solo debe tener una evaluación de riesgo y una estrategia nacional, sino que todos debemos conocer nuestro riesgo, y son estos los que van a permitir la evaluación y que nuestras políticas estén a las medidas de las necesidades del país, para que los recursos realmente vayan a los sectores más vulnerables o de mayor riesgo”.

La evaluación nacional de riesgos es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, que este año está haciendo una nueva revisión de Panamá en la que analizará la efectividad del sistema en la prevención del lavado de capitales.

La actividad fue organizada por la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (CNBC).

El grupo de panelistas estuvo integrado por del Fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt; el secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Gustavo Villa; Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Humberto Brid; y la consultora internacional Andrea Garzón.

Fuente: IPACOOP

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